Банду валютчиков-профессионалов обезвредили в Новосибирске
Сразу восемь человек арестованы по возбуждённому Следственным комитетом делу о выводе огромных денежных средств за пределы России.
Сразу восемь человек арестованы по возбуждённому Следственным комитетом делу о выводе огромных денежных средств за пределы России. Миллионы утекали в разные государства мира для дальнейшей их «обналички».
Первые операции банда валютчиков начала проворачивать ещё в 2014 году. Руководил процессом 49-летний мужчина, он подыскал ещё 10 жителей региона, которых взял в дело. Расцвет незаконной деятельности организаторов фирм-однодневок пришёлся на 2016-2019 годы. Как удалось установить следователям, в этот период за границу утекло более одного миллиарда 300 миллионов рублей.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины по части 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества), а также в отношении трех женщин и семи мужчин по части 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), - сообщил официальный представитель СУ СКР по Новосибирской области. - Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни».
Сейчас уже восемь человек в рамках возбуждённого дела взяты под стражу , но этот список ещё может значительно расшириться: на данный момент ведутся допросы подозреваемых и свидетелей. Да и один миллиард 300 миллионов рублей – это только та сумма, которую удалось установить. Она тоже может значительно возрасти за время следственных действий.
Последние новости
Новосибирские аграрии увеличили экспорт в Китай
Китайские партнеры покупают как зерновую, так и животноводческую продукцию.
Роскосмос откроет в Новосибирске центр анализа информации со спутников
Он будет действовать на базе Сибирского государственного университета геосистем и технологий.
Банк России спрогнозировал снижение темпов роста экономики РФ
Банк России считает, что со второго квартала темпы роста экономики РФ начнут снижаться.
Промокоды и личные финансы
Как они помогают управлять бюджетом и сэкономить