Семейная пара из Новосибирска обвиняется в незаконной банковской деятельности
19.01.2023

Семейная пара из Новосибирска обвиняется в незаконной банковской деятельности

В прокуратуре Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя и его 42-летней супруги, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.172,

В прокуратуре Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя и его 42-летней супруги, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.172, п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере и легализация).

По версии следствия, в период с 2012 года по 2021 год злоумышленник и его супруга оказывали предпринимателям услуги по сбору наличных денежных средств и их переводу без открытия банковских счетов за денежное вознаграждение в размере от 2 до 6% от суммы перевода. За указанный период сумма незаконно полученного ими дохода составила свыше 13 млн. руб.

Часть преступного дохода легализована ими путем приобретения коммерческого помещения стоимостью почти 3 млн. руб. по договору долевого участия в строительстве.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

 

Последние новости

Новосибирцев просят оценить каток с мини-кофейней в Кировке

Около 5000 человек уже побывали на новом катке возле здания Кировской администрации.

Вольеры для древесных кенгуру строят в новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило планируют построить канатную дорогу и гостиницу, а территорию разделить на тематические зоны.

Новосибирский бизнес продолжит получать льготные кредиты на развитие под 2,5% и 4%

Программу льготных кредитов для малого и среднего бизнеса продлили на 2023 год и расширили список отраслей.

Card image

Сессия — ответственный период для каждого студента

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *